【本會】第11屆第12次理監事聯席會議紀錄

社團法人新竹市藥師公會第十一屆第十二次理監事聯席會紀錄

一、    時    間：一○五年三月二十二日。

地    點：金輝餐廳。

二、    出席人員：壽偉瑾、陳漢壁、李麗玲、柯廷佳、胡雅姿、陳柳蒼、張淑珠、林櫻峯、張榕城、施玉卿。

三、    請假人員:蘇釗崇、張玉慧。

四、    列席人員:古榮政顧問、陳來元總幹事。

五、    主    席: 壽偉瑾 理事長                                               紀錄:翁佳萍

六、    來賓致詞:(略)

七、    工作報告及追蹤會議決議事項:

1.  105年度「新竹市藥事人員25點繼續教育課程」假台大醫院新竹分院6樓多媒體禮堂舉辦，其中含學分 (專業課程16點;專業品質4點;專業倫理3點;專業相關法規2點)均已通過申請。

2.高診次計畫案:今年北區健保局第一階段選案已完成，目前準備4月補案及5月份機構的選案。

八、    討論提案:

案由一:討論105年度會員大會相關事宜。

  說明:訂於105年5月22日召開本會第12屆第1次會員大會暨第12屆理監事選舉，地點:華麗雅緻餐廳;擬訂選舉流程，核對會員身份，需出示身份證明文件，如身份證、執業執照;訂出投票截止時間。

  決議:

※會員報到è 1.為節省您的寶貴時間，5/13後於本會網站公告會籍編號檢索，以利大會簽到及繳費作業。

2.恕不開放提早報到，簽到處於17:00準時關閉，不再進行簽到及領取領票單作業;前180名親自出席者，另發樂透彩兩張(依會員本人親自出席簽到順序)發完為止。

3.會員親自出席或受委託出席時，請務必出示貼有照片的身分證件及委託書，並於簽到簿上簽到並領取領票單。

4.會員親自出席者請簽在「本人親簽」欄位，受委託出席請簽在「受委託人代簽」欄位。依人民團體法第 38 條規定：會員不能親自出席會員大會時，得以書面委託本會其他會員代理。每一會員以代理一人為限。（若有非會員代簽或重複代簽委託出席，本會將依法處理）

  EX：會員程又青無法出席，委託會員李大仁代為出席，簽到方式如下：

                          5.報到截止時間(17:00)時，已在排隊行列者，准予完成報到及取得領票單;17:00後報到者，只能參加摸彩餐會，無投票權。

※選舉è 1. 選舉領票單敬請妥善保管(遺失不補發);於選舉時務必出示貼有照片的身分證件及領票單，進行領票投票作業。

                      2.領取選票時，同時回收領票單，以避免重複領取。

                      3.領票及投票作業於18:30終止(持領票單於排隊行列中之會員可以繼續，完成領票投票作業)，進行選票清點，封箱準備開票作業。

案由二: 104年度決算書。

  說明:(如附件1)

  決議:照案通過。

案由三: 105年度預算書。

      說明: (如附件2)

      決議: 照案通過。

案由四: 105年度工作計畫書。

      說明: (如附件3)

      決議: 照案通過。

九、    臨時動議:(無)

十、    散會。                                           散會時間 PM7:00